Avocats
Sécurisez vos missions et protégez votre cabinet contre la fraude
Une vérification d’identité complète et instantanée
Un Bouclier Collectif contre l’Usurpation d’Identité
Chaque année, entre 5 000 et 10 000 entreprises sont créées sous une fausse identité, facilitant fraude fiscale, blanchiment d’argent et détournement de fonds.
En parallèle, près de 190 000 signalements Tracfin sont recensés, générant une charge administrative considérable pour les avocats.
En tant qu’avocat en droit des sociétés, vous accompagnez vos clients dans la création, la cession ou la restructuration d’entreprises. Votre rôle implique une vigilance accrue sur l’identité des parties prenantes pour éviter tout risque juridique ou réglementaire.
Les risques si l’identité du client est fausse
❌ Création d’une société frauduleuse : une identité falsifiée peut servir à immatriculer une entreprise fictive pour des activités illicites.
❌ Engagement de votre responsabilité : un défaut de vigilance peut vous exposer à des sanctions disciplinaires ou financières.
❌ Signalements Tracfin chronophages : chaque dossier suspect peut nécessiter jusqu’à 3 heures d’analyse et de formalités déclaratives.
❌ Risque de perte du droit d’exercer : une implication involontaire dans une fraude peut entraîner des sanctions graves.
❌ Risque réputationnel et surcharge de travail : gérer des litiges liés à des identités frauduleuses peut impacter durablement votre cabinet.
Avec RediD Verif, sécurisez vos dossiers et gagnez du temps
🔍 Vérification immédiate et fiable des identités
Contrôlez en quelques secondes l’authenticité des documents d’identité pour éviter toute usurpation et garantir la conformité de vos dossiers.
🚨 Accès aux signalements du réseau RediD
Vérifiez si une identité a déjà été signalée pour fraude par d’autres professionnels et évitez les clients douteux avant toute mission.
🏢 Sécurisation des créations et cessions d’entreprises
Garantissez que les fondateurs, actionnaires et bénéficiaires effectifs sont bien ceux qu’ils prétendent être, limitant ainsi les risques de fraude fiscale, de blanchiment et d’opérations illicites.
📑 Conformité simplifiée avec la LCB-FT et Tracfin
Réduisez le nombre de signalements Tracfin en filtrant en amont les clients à risque, ce qui vous permet de gagner un temps précieux sur vos obligations réglementaires.
⏳ Réduction de la charge administrative
Chaque déclaration Tracfin prend entre 1 et 3 heures. En vérifiant dès le départ l’authenticité des clients, vous limitez ces procédures et allégez votre charge de travail.