Nom de l’auteur/autrice :l'équipe RediD

Agences immobilières : pourquoi déléguer la lutte anti-fraude ?

Agences immobilières : pourquoi la lutte anti-fraude ne devrait pas être votre métier Votre métier : accompagner vos clients, louer rapidement, sécuriser les revenus des propriétaires. Mais depuis quelques années, un nouveau risque s’est glissé dans vos dossiers locataires : la fraude documentaire. Face à des faux de plus en plus crédibles (fiches de paie […]

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Comment fonctionne la vérification d’email et de téléphone avec RediD ?

Comment RediD vérifie un email et un numéro de téléphone pour détecter les profils suspects Vous avez reçu un dossier, un formulaire rempli ou un message contenant un email et un numéro de téléphone. Comment savoir si ces données sont vraies ? S’il s’agit d’un profil fiable ? Ou au contraire d’un utilisateur douteux, voire

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Vérification d’identité et lutte anti-blanchiment pour les avocats

Vérification d’identité et LCB-FT : quelles obligations pour les avocats ? En tant que professionnels du droit, les avocats sont également concernés par les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ces obligations s’appliquent dans certains contextes bien définis, notamment lors de la participation à des opérations financières

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Vérification d’identité et LCB-FT chez les experts-comptables

Vérification d’identité et lutte anti-blanchiment : ce que doivent faire les experts-comptables Depuis la directive européenne 2015/849, renforcée par la loi française, les experts-comptables sont soumis à des obligations strictes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cela inclut la vérification d’identité de leurs clients, qu’ils soient particuliers ou

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Comment repérer une fiche de paie falsifiée ? Les 6 points de contrôle à connaître

Comment repérer une fiche de paie falsifiée ? Les 6 points de contrôle à connaître La fiche de paie est l’un des documents les plus couramment falsifiés dans les dossiers locataires. Pour un œil non averti, un faux peut sembler authentique. Pourtant, certains signes permettent de détecter une fiche de paie falsifiée en quelques minutes.

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